Andorra cuestiona el origen de los 120 millones del abogado de Peña Nieto | Internacional
«Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos». La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (aproximadamente 107,8 millones de euros) que ha trasladado a este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto Partido Revolucionario Institucional (PRI).
EL PAÍS tuvo acceso a este documento inédito desde octubre de 2018, que se incluye en las investigaciones por blanqueo de capitales y asociación ilícita llevadas a cabo contra Collado desde 2016 ante un juzgado del principado pirenaico.
El informe sostiene que un cliente bancario debe justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acreditó la forma en que consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, dijeron los agentes. El pequeño estado permaneció hasta 2017 protegido por el secreto bancario. Los investigadores aprecian los indicios de blanqueo de capitales en las cuentas de Collado, destacando la “opacidad” de sus movimientos y la trazabilidad “nula” del dinero.
Tras revisar cientos de recibos y transferencias electrónicas, los agentes disputan en un documento de 244 páginas la tesis que hizo Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando dijo que estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales ante el juez andorrano Canòlic Mingorance. . El abogado indicó entonces que parte del capital que había colocado en el BPA provenía de las ganancias de una cadena de casas de empeño que su padre había fundado en la década de 1990. Una empresa que, según el juez, ha generado ingresos por intereses de $ 84. millones (aproximadamente 75 millones de euros) en 14 años.
ampliar foto
Investigadores andorranos califican a las casas de empeño como un “sector de alto riesgo en términos de prevención del blanqueo de capitales”. Y consideran que la estratagema que ha tejido el abogado de Peña Nieto en el principado pirenaico fue diseñada para engañar al verdadero beneficiario del dinero.
EL PAÍS intentó sin éxito obtener la versión de Collado.
Contenido del Artículo
Fundaciones holandesas sospechosas
El monto de los fondos del abogado circuló en Andorra a través de un cobertizo de cuenta a nombre de cuatro empresas instrumentales holandesas que fueron alimentadas por las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, según el informe. Detrás de estas fundaciones mercantiles holandesas se escondió (Picante), una herramienta financiera de máxima opacidad.
«El uso de estas cuentas de las oficinas de cambio y la concentración de pagos hace posible perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad», dice el informe. «No se puede probar que los montos transferidos a través de las cuentas de la casa de cambio provengan del señor Collado», agrega.
La unidad de inteligencia andorrana también se basa en un trabajo con la misma conclusión de la consultora que auditó las cuentas de BPA tras su intervención, PricewaterhouseCoopers.
El abogado está siendo investigado en este caso que fue cerrado provisionalmente en 2018 y reabierto el pasado mes de agosto con el embargo de 76,5 millones.
Los agentes disputan muchos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una transacción que permitió a Collado adquirir acciones de la empresa mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV luego de que fuera adquirida en febrero de 2015 a una persona involucrada en el esquema de malversación conocido como Caso Banamex. Y culpan a las empresas que aparecieron como titulares de sus cuentas en la BPA de haber recibido fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que, según UIFAND, tenía un carácter instrumental. “Estos movimientos no tienen lógica económica, se utilizan para crear opacidad”, valora el documento.
La unidad de inteligencia impugna al abogado que no aportó los documentos de los pagos que recibió en Andorra de las oficinas de cambio. Y critica recibir transferencias de empresas como Team Faith International Limited, «relacionadas con operaciones de compensación de clientes en México». La compensación es un sistema que a veces se utiliza para el lavado de dinero.
Los agentes señalan que una de las cuentas del abogado recibió fondos de una empresa vinculada a transacciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis SA de CV.
Según la UIFAND, «el alto volumen de préstamos» que solicitó Collado sólo puede enmarcarse en una dinámica de «blanqueo de capitales», porque -según este organismo de inteligencia- no es creíble que un cliente con ingresos «tan altos» pida Prestar dinero para comprar dos aviones. «[El abogado] busca un préstamo de dos millones de dólares y, posteriormente, se amortiza con la demanda de otros préstamos a pesar de un alto ingreso periódico ”, dice el informe.
La investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita contra Collado en Andorra es paralela a las investigaciones que rastrean al abogado de Peña Nieto en México. El abogado se encuentra preso en ese país desde el 9 de julio tras ser detenido por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el crimen organizado.
La fortuna escondida por el abogado en Andorra fue congelada con el resto de clientes de BPA en marzo de 2015, cuando el banco fue cerrado por supuestas irregularidades. Posteriormente, el juez andorrano Mingorance incautó los fondos por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso fue cerrado provisionalmente luego de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Peña Nieto, envió informes al magistrado del principado donde exoneró a Collado y sostuvo que el caso ya había sido juzgado. La respuesta de México obligó a Andorra a archivar provisionalmente el caso, ya que no puede ser condenado por blanqueo de capitales sin demostrar el origen ilícito del dinero.
La detención de Collado durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador permitió a la justicia andorrana reabrir el caso y apoderarse de los fondos de este abogado conocido como el fiscal por haber pilotado las defensas de mexicanos poderosos, como Pemex. el sindicalista Carlos Romero Deschamps o hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).
Collado transfirió 10,5 millones de sus cuentas andorranas a una cuenta de BBVA en Madrid seis días antes de su detención.
investigacion@elpais.es
La discordia de los nueve millones de Hong Kong
Investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se centraron en una misteriosa operación que permitió a la familia del abogado Juan Ramón Collado recaudar $ 9 millones de una empresa de Hong Kong en el principado pirenaico. El flujo de fondos habría circulado a través de un sistema supuestamente diseñado para lavar dinero. Un mecanismo diseñado para dificultar el conocimiento del «verdadero origen» del dinero, según un informe de inteligencia andorrano del 12 de julio, integrado en las indagatorias judiciales que están investigando al abogado andorrano por blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Una red de cuentas de Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculadas a la abogada, su hermana L.Collado, y su esposo, M. Andrade, recibió entre 2014 y 2015 $ 9 millones de una empresa vinculada a la casa de cambio de la Casa Tiber. El distribuidor de Hong Kong Team Faith International Limited estuvo detrás de las transferencias que alimentaron el circuito, dicen los investigadores.
Collado justificó este dinero al banco como sus honorarios por supuestos servicios de asesoría legal en negociaciones comerciales por las cuales estaba cobrando $ 1,500 por hora y el 5% del total de contratos capturados. Los agentes de la UIFAND creen, sin embargo, que los mecánicos obedecieron a un esquema de blanqueo de capitales y sospechan que el abogado recurrió a «empresas creadas para la ocasión».
Apoyar la tesis de que la web corporativa por la que circulaba el dinero de Collado era ficticia y se creó ad hoc por la BPA, los investigadores aluden a un correo electrónico fechado el 30 de abril de 2014. El empleado del banco Joan March Masson pide en el mensaje a sus colaboradores que se sustituya a una persona como representante de una cuenta vinculada a Team Faith International Limited «porque está en otra empresa y puede contaminar el circuito ”.
El objetivo del empleado de BPA durante todo el proceso fue – según los agentes – «asegurar la opacidad y confidencialidad de los fondos».
