Anticorrupción apunta a los «niveles más altos» de BBVA por irregularidades en el «Asunto Villarejo» | Economía

La fiscalía anticorrupción, en carta presentada al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón solicitando la prórroga de al menos seis meses de la investigación por irregularidades en la contratación por BBVA del comisario retirado José Manuel Villarejo, acusa contra el actual gestión de la entidad financiera, a la que acusa de falta de colaboración en las investigaciones.

En la misiva, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro solicitan al magistrado que lleve a cabo nuevos trámites, entre ellos, que se tome una nueva declaración al expresidente de BBVA Francisco González, en este caso por un nuevo delito, el de administración injusta, por el presunto uso de recursos bancarios para desarrollar una finca que iba a comprar de forma privada; y que se cite como Demandado al Director de Comunicaciones, Pablo García Tobin. El juez acordó extender la investigación hasta el 29 de enero de 2022 «dada la complejidad de los hechos investigados» y la necesidad de realizar numerosos procesos.

El escrito destaca que “las grabaciones obtenidas a raíz de las anotaciones y expedientes, en particular las de la casa de José Manuel Villarejo, muestran que Julio Corrochano [antiguo comisario de Policía amigo de Villarejo y que era el responsable de seguridad del BBVA] Se trataba de estos problemas [la contratación de las empresas del policía] con ‘el jefe’, siendo la única persona que puede responder, el ex presidente de la entidad Francisco González ”. Y luego agrega que “lo anterior coloca las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, permanecen en la actualidad y son quienes dirigen la posición procesal de ‘colaboración’ de la entidad”. .

Anticorrupción señala que la “supuesta colaboración” que BBVA afirma brindar en las investigaciones no es real. Los fiscales admiten que la condición de la entidad como persona jurídica objeto de investigación «impide que se le exija presentar los datos ya que está protegida por su derecho de defensa», pero también subraya que en todos los escritos presentados por sus abogados «afirma su disposición para colaborar que […] Es, si no totalmente incierto, sí parcial e interesado ”.

La «inconcebible» pérdida de documentos de BBVA

En este sentido, el Ministerio Público destaca que en la documentación que emitió el banco a solicitud del juez, faltan archivos y, en otros, no hay metadatos informáticos necesarios para «llevar a cabo la trazabilidad desde la creación del expediente». a la actualidad «, lo que imposibilita saber qué personas han sido autorizadas a acceder o si algunas han sido eliminadas. La Fiscalía considera» sencillamente inconcebible que una entidad como BBVA sí reclamara la pérdida de documentos que , sin duda, debe estar en su poder, tanto física como electrónicamente ”.

La Fiscalía también solicita que Francisco González, ya imputado en el caso, sea citado nuevamente a declarar, en este caso como presunto autor de un nuevo delito, el de administración desleal. Anticorrupción cree que la investigación reveló el uso de un “recurso de una entidad para uso exclusivamente personal. Concretamente, el uso de un recurso para evaluar la adquisición de un bien a título privado, lo concreta sin más precisión.

Esta sospecha surge después de que el informe «forense» elaborado por PwC para BBVA revelara la existencia de una serie de órdenes bancarias a Investigar a los propietarios de varias fincas en las que se dice que González está personalmente interesado. En concreto, fincas en El Escorial (Madrid) y Mallorca.

Cobro al administrador de comunicaciones

Anticorrupción también pidió al juez que «cite a Pablo García Tobin, como responsable de comunicaciones de BBVA, para declarar como investigado». El Ministerio Público considera que este marco de la entidad participó en la elaboración de un Google Drive en el que se ha incorporado la información principal de este caso judicial, según Inés Díaz Ochagavía, número dos Julio Corrochano, Jefe de Seguridad y Enlace con Villarejo.

La misiva también señala que García Tobin tuvo «una participación activa en la denominada ‘recolección de pruebas’ y, dada su posición, se evidencia un trato cercano al ex presidente de la entidad», Francisco González. Los fiscales creen que el jefe de comunicaciones está vinculado a los hechos y puede aclarar cuál fue el «procedimiento de búsqueda de información» y «determinar quién lo conocía».

Indican también que García Tobin puede saber a quién se le ha comunicado la información de Google Drive «y si se ha intentado ocultar la implicación de un alto funcionario o de un ejecutivo de la entidad». Finalmente, señalan que tras la declaración de Inés Díaz “y lo que trajo la defensa de BBVA, hay una clara contradicción que hay que resolver y, si no podemos tener los metadatos, si debemos al menos poder dar a Pablo la oportunidad García Tobin de ofrecer su versión con todas las garantías procesales ”.

El juez García-Castellón investiga en la prueba separada número 9 de la Caso tándem, el macro resumen abierto para investigar las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, obra realizada por el comisionado de BBVA entre 2004 y 2017. Las investigaciones han revelado, a la fecha, un total de 18 órdenes, algunas sin contrato escrito, por las cuales el Comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta sala se encuentran imputados 19 personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de este espionaje ilegal se encuentran periodistas, empresarios y políticos.