desmanteló una red de casas de cambio en Málaga dedicadas al blanqueo de capitales para el narcotráfico | España
La ciudad de Fuengirola (Málaga, 80.309 habitantes) es uno de los pilares del turismo en la Costa del Sol. Recibe cada año a miles de turistas, muchos de ellos británicos, que tienen que cambiar sus libras esterlinas por euros para comprar en la ciudad. . Es una actividad común que, en 2018, llamó la atención del Servicio de Supervisión Aduanera. Al examinar los datos de estos establecimientos de la ciudad, algo salió mal. Varios de ellos habían movido un volumen total de 180 millones de monedas, la mayoría libras esterlinas, que se habían convertido en la moneda de la zona del euro. “Era demasiado dinero”, dijeron las fuentes del caso. La Policía Nacional recibió esta información y entre los dos cuerpos abrió una investigación que culminó en la detención de 21 personas en 13 casas de cambio por presunto blanqueo de 52 millones de libras (algo más de 60 millones de libras. De euros) entre 2019 y 2020. Siete inmuebles, También participaron 21 vehículos y diversos productos financieros.
Desde el primer minuto, los agentes del Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Málaga que desarrollaron la denominada operación Wessel sospechaban que la capital provenía del narcotráfico. “No hay actividad legal o ilegal que pueda generar tanto volumen en tan poco tiempo”, explican las mismas fuentes. Sin embargo, era necesario demostrar que el origen de tanto dinero era ilegal. Para ello, durante dos años, han analizado una «enorme» cantidad de datos de cada transacción de intercambio. La contención y el estado de alerta también dieron información clave: en un momento en el que no había ni un turista en España y la actividad económica estaba prácticamente paralizada, seguían comercializando millones de libras: “Era un indicio más de que este dinero no. procedía de un origen legal ”.
Según las investigaciones policiales, las organizaciones de narcotraficantes de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar formadas por ciudadanos del Reino Unido han utilizado estas casas de cambio porque necesitan euros. Cuando venden sus drogas en las Islas Británicas, reciben libras esterlinas, pero para seguir comprando mercancías en Andalucía o el norte de Marruecos, tienen que pagar en euros. Una moneda que, además, es mucho más fácil de introducir en el mercado para completar el proceso de blanqueo adquiriendo bienes o productos financieros.
«Ataque a la capacidad económica del narco»
El proceso se inició con la transferencia de grandes cantidades de libros metálicos a las dos personas consideradas líderes de la red de corretaje. Los dos dividieron el dinero en partidas más pequeñas que fueron enviadas a otras casas de cambio que a su vez las dividieron nuevamente para entregarlas a otros establecimientos de la industria. “Dividieron el monto para facilitar la operación y simular que provenía de una actividad legal”, precisan fuentes de la investigación. También se realizaron cambios de moneda en los bancos donde tenían cuentas abiertas como empresas del sector, con el objetivo de alegar que procedían de su actividad jurídica.
El trabajo realizado por los agentes destaca la inexistencia de un conjunto de casas de cambio creadas por narcotraficantes expresamente para blanquear el dinero de su actividad. Más bien, son establecimientos preexistentes que se han unido a una red ilícita que atiende a los narcotraficantes. Todas estas empresas son perfectamente legales, registradas en el Banco de España, licencias de apertura y local físico. «Tenían toda la cobertura legal, pero eran un instrumento de blanqueo de capitales», insisten las mismas fuentes. De hecho, cualquier turista podría cambiar su moneda en estas tiendas. De ahí, por ejemplo, la complejidad de separar todas las transacciones legales de las que se originan en grupos criminales: “Tenían cobertura legal y, tal vez, pensaban que como el cambio de moneda es la parte principal de su actividad empresarial, nadie iba a perturbar ”.
Entre las 21 personas detenidas se encuentran las que actuaron como enlace entre organizaciones criminales y casas de cambio, es decir, las que transfirieron físicamente dinero a los establecimientos. Sin embargo, la mayoría de los detenidos son responsables de establecimientos de cambio de divisas. “Este tipo de operaciones son muy importantes porque atacan directamente la capacidad económica de los narcotraficantes. Aquí es donde más duele ”, dicen fuentes de la investigación, en la que también se bloquearon algo más de medio millón de euros en varias cuentas bancarias.
