El fin del «narcobanco» que estafaba a los traficantes | España

El fin del "narcobanco" que estafaba a los traficantes |  España
Agentes de la Guardia Civil de Ocon Sur registran una de las sedes que la organización del
Agentes de la Guardia Civil de Ocon Sur registran una de las sedes que la organización del «narcobanco» tenía en Algeciras (Cádiz).El país

Lo mejor que le puede pasar a José Antonio es que la Guardia Civil lo detenga, porque la suerte del banco creado por el prejubilado de Algeciras para blanquear el dinero de los Narcos del Estrecho llevaba tiempo en el agua. Y a él, un hombre gris de 56 años cuyo apellido no ha trascendido, se le están acabando las excusas para justificar los retrasos en los pedidos que ha recibido durante los últimos seis años. “Era un mentiroso compulsivo, un encantador de serpientes. Los traficantes lo amenazaron porque técnicamente estaba en quiebra ”, dice un investigador cercano al caso. Al final, el jefe de esta subcontratista del narcotráfico fue detenido en la principal localidad del Campo de Gibraltar. También fueron detenidos otros cuatro participantes en la trama, entre las provincias de Cádiz y Sevilla.

José Antonio había estado implicado en blanqueo de capitales al menos desde 2015, según agentes de Ocon Sur, el mando de la Guardia Civil encargado de investigar el tráfico de drogas en Andalucía. En ese momento, el prejubilado, ex trabajador de una industria en el país de Gibraltar, se encargaba de utilizar sus propias empresas y las de terceros para cambiar el dinero que le entregaban sus clientes por casas, bienes muebles, transferencias, metales. pagos en efectivo a pedido e incluso altas a la Seguridad Social. De los cinco presuntos miembros detenidos de este «banco en la sombra» —como define el Instituto Armado en un comunicado de prensa—, el juzgado número 2 de Algeciras ordenó el ingreso en prisión provisional del líder y su primo, que dirigía una de las empresas. utilizado para el supuesto blanqueo.

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El responsable de la trama ha conseguido clientes entre varios clanes de la droga en el Estrecho. Los agentes calculan que logró blanquear hasta cinco millones de euros. A cambio, les cobraba comisiones variables, que oscilaban entre el 3% y el 15%. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que José Antonio empezó a tener problemas y su banco narco Terminó convirtiéndose en una especie de esquema piramidal: cubrió las deudas atrayendo a nuevos traficantes de drogas deseosos de lavar dinero. Para ocultar la «quiebra técnica» en la que se encontraba la empresa, el mandatario invocó diversas excusas. «Fingió estar enfermo, hizo una voz enfermiza, pero en la siguiente llamada estaba en muy buenas condiciones», dijo un agente que participa en la investigación. Algunos de sus clientes han llegado a creer en sus disculpas. “Era director y la gente acudía en masa a él. Al final, me estaba saliendo de control ”, dice la misma fuente.

Otros narcotraficantes, en cambio, ya no le dieron retrasos. «Lo han amenazado durante mucho tiempo», agregó el mismo investigador. En un intento por salir de este atolladero económico que lo llevó a vivir entre la mentira y la presión de quienes ya no creían en sus trucos, José Antonio imaginó un plan de inversión falso en un proyecto de parque solar. “Solo era para obtener la aprobación del banco para que un grupo internacional hiciera una supuesta transferencia de 123 millones de euros”, detalla el mismo investigador. Para esta operación interpuso empresas pantalla en el escenario internacional con las que pretendía dar apariencia jurídica a transacciones de gran valor.

Los agentes de Ocon Sur realizaron hasta cinco registros en Algeciras, La Línea (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (en Sevilla) y Sevilla. Con estas entradas y detenciones, la Guardia Civil desmanteló a este subcontratista del narcotráfico. Esta no es la primera vez que los traficantes han utilizado diversas tácticas financieras para lavar dinero hash. A principios de junio, otro presunto narco fue detenido en Sevilla por blanquear tres millones de euros de marihuana con una administración de lotería, escasos ingresos e incluso la compra de una finca para montar otro proyecto de paneles solares. Será que ahora les dio para ser más ecológicos ”, irónicamente el investigador que rastreó al responsable del banco de drogas en Algeciras.