El Ministerio Público registra el ministerio que lleva al candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas | Internacional

El Ministerio Público registra el ministerio que lleva al candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas |  Internacional
Fachada del Ministerio de Finanzas, Berlín.
Fachada del Ministerio de Finanzas, Berlín.Markus Schreiber / AP

Le parquet allemand mène depuis jeudi matin des perquisitions dans les bureaux de deux ministères du gouvernement allemand, le ministère des Finances et le ministère de la Justice, à Berlin, dans le cadre d’une enquête sur un bureau du gouvernement qui poursuit des affaires de lavado de dinero. Selon les informations publiées par les médias allemands, l’affaire, ouverte en février 2020, enquête pour savoir si ce bureau, dépendant des Douanes, a commis un crime d’entrave à la justice en n’informant pas les autorités – procureurs et police – En tiempo oportuno. casos de blanqueo de capitales, lo que impidió que fueran investigados.

Resulta que el titular de uno de estos ministerios, el de Hacienda, es Olaf Scholz, candidato socialdemócrata en las elecciones parlamentarias celebradas en el país el 26 de septiembre. Los registros podrían dañar su imagen pública con poco más de dos semanas para elegir quién sucederá a Angela Merkel al frente de la mayor economía de Europa. Scholz lidera las encuestas de intención de voto, con un 25%, por delante del candidato conservador Armin Laschet, que se sitúa en torno al 20-21%. Hasta ahora, solo los liberales del FDP han criticado públicamente a Scholz por el «escándalo». Los registros muestran, dijo Florian Toncar, portavoz de política financiera del grupo parlamentario del FDP, que «Scholz no tiene control sobre sus asuntos».

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La investigación sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (conocida como UIF), que pasó a depender de la aduana en 2017 y tiene su sede en Colonia, comenzó en 2018. Según se publicó Der sppiegel, el medio que dio la exclusividad, la fiscalía de Osnabrück comenzó a investigar sobre la base de un informe sobre una operación sospechosa enviado por un banco. Se trató de una transferencia de más de un millón de euros a África y el banco sospechaba que podía enfrentarse a un caso de financiación del terrorismo, tráfico de armas o drogas. «La UIF tomó nota de este informe, pero no lo remitió a las autoridades policiales alemanas», dijo un portavoz de la fiscalía. No se pudo detener el pago.

Esta oficina pertenecía a la Policía Criminal, pero en 2017 fue trasladada, en contra del consejo de muchos expertos, dijo. Der sppiegel, en la aduana, que a su vez depende del Ministerio de Hacienda. Según este medio, la oficina estuvo abrumada desde el principio por la cantidad de alertas que recibió y por la limitada experiencia y personal que tenía para investigar las sospechas de lavado de dinero. “Poco antes de las elecciones federales, el candidato a canciller Scholz tiene un problema. Aunque se presenta como un luchador contra el lavado de dinero, no puede controlar lo que está pasando en casa, en detrimento de los fondos públicos ”, dice la publicación.

Los expedientes de este jueves buscan determinar la responsabilidad individual de los trabajadores de esta oficina que no atendieron con diligencia las denuncias. Un portavoz del Ministerio de Hacienda aseguró que el allanamiento no estaba dirigido contra empleados del ministerio y destacó que «por supuesto, apoya plenamente a las autoridades». Los medios alemanes han informado repetidamente que la UIF tiene miles de transacciones sospechosas enviadas por los bancos en forma cruda. En al menos 17 casos, según se publicó en 2019, los informes de tales alertas se enviaron a los departamentos de policía correspondientes tan tarde que no se pudieron detener las transferencias sospechosas.

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