Islas Caimán, Islas Vírgenes y Delaware: la red de negocios opacos de Santiago Calatrava | Los «papeles de Pandora»

Una empresa instrumental en un paraíso fiscal sirvió como piedra angular de la estructura empresarial de Santiago Calatrava (Benimámet, Valencia, 70). El arquitecto, que vive en Suiza y tiene pasaporte suizo, fue designado en 2013 como director de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, Anchorgate Management Limited, cuyo objetivo era actuar como empresa matriz de una empresa en Delaware, una pequeña empresa de Estados Unidos. Estados. territorio que ofrece secreto y cero tributación a empresas extranjeras. Lui et sa femme ont également été liés à trois autres sociétés des îles Caïmans et des îles Vierges, l’une des juridictions les plus opaques au monde, utilisées pour gérer des œuvres d’art, des investissements d’un million de dollars et des bienes inmobiliarios. Sus abogados se aseguran de que cumplan con las leyes dondequiera que operen.

Los documentos que dan fe de estos vínculos sociales forman parte del Papeles Pandora, una encuesta global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participan EL PAÍS y La Sexta en España. Hay 11,9 millones de casos de 14 bufetes de abogados especializados en la creación de empresas en jurisdicciones opacas.

Este tipo de empresas son legales. Se benefician de las laxas normas de los territorios donde están inscritos y el problema es saber qué hacer con ellos y en qué implica su uso: se estima que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos de todo el mundo entre 400.000 y 800.000 millones de dólares. De euros en impuestos cada año, según estimaciones.

Santiago Calatrava fue sin duda el arquitecto español más internacional del mundo a principios del siglo XXI. «Las grandes ciudades que todavía no tenían su trabajo habían empezado a sentirse incompletas sin él», describe Llàtzer Moix en el libro Queríamos un Calatrava. Pero luego de la polémica por sobrecostos y problemas con sus obras o por su conexión con casos de corrupción, se convierte en el paradigma del éxito arquitectónico y la megalomanía.

El arquitecto reorganizó sus empresas y sociedades en 2012, un año después de su acusación en el caso Palma Arena. Se le acusó de haber pactado con el gobierno balear de Jaume Matas (PP) en la comisión de la Ópera de Palma (en 2014, se retiraron los cargos). La obra nunca se llevó a cabo y Calatrava recibió 1,2 millones de euros por dos modelos, un vídeo y un PowerPoint.

En noviembre del mismo año, transfirió los activos de Calatrava & Family Investments GmbH de Madrid a Zurich, incluida la participación que él y su familia tenían en la empresa suiza Santiago Calatrava GmbH. Tanto en España como en Suiza, la empresa dependía en un 100% de SCH I LLC, una sociedad de Delaware. En este estado norteamericano (como en otros como Nevada o Wyoming) las empresas no tienen que pagar impuestos locales si no operan en la zona y apenas tienen que brindar información sobre sus beneficiarios.

«Ser la empresa matriz de una empresa en Delaware» era precisamente el propósito de Anchorgate Management Limited, la empresa de las Islas Vírgenes de la que Calatrava y su esposa eran directores desde principios de 2013, según lo atestiguan los documentos internos de Trident Trust. de los proveedores de servicios en el centro de filtración. A su vez, esta empresa dependía de otra, Calatrava 2013 Middle East Trust, con sede en las Islas Caimán, que trabajó con bancos y bufetes de abogados al menos hasta 2016. Calatrava en 2016 también fue beneficiaria de otras dos empresas en las Islas Vírgenes. Una, Greystone Ltd, tenía como objetivo «invertir en acciones y participaciones» en Qatar con un valor estimado de 11,5 millones de dólares. El otro, Stonegray Ltd, se utilizó para almacenar «obras de arte de los Estados Unidos» valoradas en aproximadamente 50.000 dólares.

Estos son los años en los que se acumulan los problemas legales para el arquitecto en España. En 2014, la Generalitat Valenciana demandó al arquitecto por no poder garantizar la reparación de la cubierta del Palau de les Arts, uno de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el complejo de más de 35.000 metros cuadrados con estructuras. y puentes firmados por el arquitecto. Las partes llegaron a un acuerdo. Pero dos años después, Calatrava fue condenado por los fallos de la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo, por lo que tuvo que pagar al promotor Jovellanos XXI un total de 2,96 millones de euros.

Los archivos internos de Trident Trust también revelan otras incursiones de empresas de Calatrava en paraísos fiscales. Un año después de recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en 2000 crea Park Avenues Asset Management LTD, también en las Islas Vírgenes Británicas. Las acciones de la empresa pasaron de él a su esposa en 2001. Dos años después, la pareja compraría una casa precisamente en la calle New York a la que se hace referencia por el nombre de la empresa, Park Avenue, en Manhattan, y donde está ubicada. Oficina de Calatrava en Estados Unidos.

A preguntas de EL PAÍS y La Sexta, el abogado del arquitecto destaca que todas las actividades y despachos que tiene su cliente en el mundo «cumplen con las leyes, normas y reglamentos en los que se ubican» y que «sus empresas llevan a cabo todas las declaraciones fiscales aplicables en los países donde operan ”.

Patricia Rodríguez Blanco colaboró ​​en la preparación de esta información.