La Agencia Tributaria investigará las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en España por los “papeles de Pandora” | Papeles Pandora

Las autoridades tributarias se apresuraron a presentar un caso ante las revelaciones de la Papeles Pandora. Según el Ministerio de Hacienda, la agencia investigará la posible responsabilidad fiscal y penal derivada de información destapada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que desvela los opacos casos de líderes y personalidades internacionales, entre ellos 600 españoles. Hacienda aseguró que España «es uno de los países que lidera» la lucha contra el «fraude fiscal y la deslocalización de beneficios» en el marco internacional y recordó que había actuado ante otras investigaciones periodísticas sobre conductas de presunta evasión fiscal.

El mundo está tratando de acabar con los paraísos fiscales, que continúan erosionando las finanzas nacionales. Y más aún en épocas de vacas delgadas. España se encuentra entre los países interesados ​​en acabar con estos agujeros negros en el sistema fiscal internacional como parte de las negociaciones que se desarrollan en foros como el G-20 y la OCDE. Esto es lo que recordó Hacienda antes de la publicación de los documentos del ICIJ. “La evasión fiscal es un problema global que requiere una fuerte respuesta de los países desarrollados para evitar la pérdida de ingresos, el deterioro de los servicios públicos y la competencia fiscal ilegítima”, dijo el ministerio.

Hacienda agregó que ya había actuado cuando en 2016, la Documentos de Panamá, así como “siempre que obtenga indicios de actividades supuestamente opacas y fraudulentas”. En este caso, las actuaciones llevadas a cabo tras las investigaciones permitieron a la Agencia Tributaria recuperar 142 millones de euros y participar en 101 casos judiciales mediante la presentación de denuncias, denuncias o labores de asistencia jurídica. Hacienda también sostiene que está dedicando «un especial esfuerzo a la investigación de latifundios». Concretamente, entre 2018 y 2020, realizó 2.116 controles a personas con un patrimonio muy importante, liquidando 1.393 millones de euros.

Investigación sobre Papeles Pandora desentrañar la actividad cerca de la costa de los poderosos del mundo tras el análisis de una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 firmas especializadas en operaciones en paraísos fiscales. El libro destaca el uso masivo que hacen figuras públicas de empresas interpuestas o archivos comerciales opacos en jurisdicciones no cooperativas. En España, el equipo de EL PAÍS y La Sexta investigó a 601 personas de nacionalidad española y 751 empresas vinculadas a propietarios o empresas con domicilio en el país.