La fiscalía pide intervenir millones de euros en bitcoins vinculados a la plataforma Nimbus | Economía

El Ministerio Público y la Guardia Civil quieren intervenir sobre los millonarios fondos ubicados en 41 direcciones de correo electrónico que enlazan con la empresa Nimbus, con sede en Malta y a la que acusan de tejer una red internacional para desviar el dinero invertido en criptomonedas por el cientos de ahorradores. Según varios escritos remitidos al Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, que abrió estas investigaciones a principios de año, tanto el Ministerio Público como el Instituto Armado consideran necesario emitir cartas rogatorias al exterior para identificar a los responsables. y ordenar la “incautación judicial” de las sumas allí depositadas. En total, según sus informes, estos pueden contener hasta 288 bitcoins, que valen más de 12 millones de euros al precio actual.

Los investigadores aseguran que con esta medida están tratando de evitar que parte de los fondos presuntamente estafados desaparezcan y que el instituto armado hubiera logrado ubicarlos siguiendo la estela de los movimientos de criptomonedas en gestación alrededor de la plataforma Nimbus, que ellos mismos aseguraron. puesto en el centro de atención y vinculado a Andrea Zanon, una ex consultora del Banco Mundial identificada como la ex directora ejecutiva de la empresa. Contactada por EL PAÍS, Nimbus Platform asegura que no está involucrada en ningún tipo de fraude y que ningún juez ha acusado a los responsables, además de desconocer cualquier iniciativa de los investigadores: “Creemos que no es más que una continuación de la Campaña de desinformación para dañar las plataformas Nimbus. Nunca hemos estado involucrados en actividades ilegales o poco éticas. «

Frente a la defensa de Nimbus, la fiscalía describe un escenario muy diferente. En carta de 16 de julio, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la Fiscalía señala que existen indicios de que la empresa ha ideado un sistema de «captación maliciosa» de fondos para su posterior desvío a terceros. Según la tesis del fiscal, esta empresa ofreció a los ahorradores gestionar sus carteras de bitcoins con la promesa de que su “revalorización” daría lugar posteriormente a un reparto de beneficios. De esta forma, emitió al depositante un certificado electrónico – «que se llama token» – que representa la «propiedad o el derecho a recibir una cantidad de bitcoins» y que «se supone que está respaldado por los depósitos que la plataforma tiene.. » Pero, como repiten los investigadores en sus informes, la fórmula ideada ocultaba otras intenciones oscuras.

La Fiscalía sostiene que el grupo de sospechosos – al que se le da el nombre de una «organización criminal» – realizó verdaderos esfuerzos para recaudar el mayor volumen posible de fondos con el fin de «generar capital suficiente para mantener la apariencia de una actividad inversora capaz de de declarar y mantener ganancias que los primeros depositantes podrían considerar legítimas ”. Luego, llegó un momento en que Nimbus cesó su actividad financiera, según la fiscalía y la guardia civil. «Y las fichas o títulos representativos se quedaron sin respaldo», dijo el fiscal.

Según informes de los investigadores, Nimbus no «compra y vende» bitcoins en busca de rentabilidad, sino que «los transfiere a terceros, aplicando técnicas de blanqueo». Además, la fiscalía va más allá, la Guardia Civil ha detectado «múltiples transferencias agregadas» que intentan evitar el rastreo de bitcoins. «Es una actividad que no tiene sentido desde el punto de vista del inversor y todo el lucro bajo el prisma del blanqueo de capitales», banca la acusación, añadiendo: «La salida paulatina de estos bitcoins implica una descapitalización al margen del acuerdos celebrados con los depositantes ”. Por otro lado, Nimbus Platform niega todas las acusaciones y defiende que «está en pleno funcionamiento», desarrollando su actividad «en 121 países para más de 50.000 personas».

En una primera carta dirigida al juzgado a principios de 2021, la Guardia Civil estimó en 135,8 millones de dólares (más de 110 millones de euros) la estafa colectiva presuntamente perpetrada por la empresa. Ahora, en un nuevo informe fechado este verano, el instituto armado ha logrado identificar a dónde supuestamente se han ido algunos de esos fondos. Los agentes identificaron las direcciones de correo electrónico de «intercambiador– “Versión virtual de las casas de cambio” que sirven como intercambiadores de criptomonedas digitales en otros activos, explica la Fiscalía – que habría recibido las transferencias de los montos malversados.

La Guardia Civil enumera 30 direcciones pertenecientes a la intercambiador Coinbase, a la que se habrían enviado 45,68 bitcoins entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. Y también 11 direcciones de la intercambiador Binance, que publicaría un saldo positivo de 242,4 bitcoins. Por ello, el instituto armado ha solicitado emitir una carta rogatoria internacional a las dos «casas de cambio» virtuales para que se identifique a los usuarios de dichas cuentas y se bloqueen los fondos a su disposición. Una medida respaldada por la fiscalía.

De hecho, la Fiscalía instó al Juzgado de Huelva a adoptar esta iniciativa ante la posibilidad de que los fondos localizados eventualmente vuelvan a desaparecer. “El elemento más determinante de la urgencia de su intervención es la extrema facilidad que tendrían los autores para hacer desaparecer estos bienes con un par de llaves que tienen en su poder y unas pocas pulsaciones en la pantalla de un teléfono portátil”, argumenta el público. ministerio: «Transferir estos activos a otras cuentas o carteras virtuales (carteras) es extremadamente simple, mientras que moverlos se convierte en un juego de azar imposible ”.

“Haber localizado el paradero de los bitcoins es un golpe de suerte cuya magnitud no puede entender quien desconozca esta tecnología”, prosigue la acusación pública, que llega a comparar el caso Nimbus con la histórica estafa piramidal gestada por exdirectivos de Afrainsa meda stamp. El abogado y exfiscal Carlos Aránguez, quien representa a un grupo de presuntas víctimas y quien promovió el caso, definió a Nimbus como «una estafa piramidal muy sofisticada, en la que se utilizan complejos mecanismos de contención para retrasar el colapso de la estructura: tipos de alternativas para retrasar el reembolso de sus fondos ”.

Por supuesto, la iniciativa del Ministerio Público y de la Guardia Civil de bloquear los fondos tropezó con un gran muro. los Estuche Nimbus Se inició ante el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva tras recibir una denuncia de un particular por la presunta estafa de 9.000 euros a través de la plataforma, pero actualmente se encuentra en una situación de parálisis a la espera de una decisión sobre qué órgano judicial liderará la investigación. El 12 de abril, el juez Javier Pérez Minaya, titular del Juzgado de Huelva, remitió el caso a la Audiencia Nacional, creyendo que debía asumir su competencia por tratarse de un presunto fraude que afecta a una «generalidad de personas» de toda España y incluye delitos cometidos en el extranjero.

Nueva investigación en granada

De hecho, el juzgado de instrucción de Granada 9, que había recibido una denuncia similar, falló en la misma dirección el 20 de septiembre, según un coche al que tuvo acceso EL PAÍS. En su carta recuerda que “el fraude y las maquinaciones encaminadas a modificar el precio de las cosas que producen o pueden tener graves repercusiones en la seguridad del tráfico comercial, en la economía nacional o en daños materiales a un número general de personas en el territorio de más de una Audiencia ”. Además, incluye el argumento de que “el objeto de la puesta en escena del fraude (adquisición de criptomonedas) requerirá la adopción de medidas de investigación complejas e internacionales que, en beneficio de una mejor administración de justicia, deberán adaptarse en consecuencia de manera conjunta para todos casos similares ”.

Pero la Audiencia Nacional aún no ha comunicado si reanuda las investigaciones y ha decidido que, mientras se pronuncia sobre ello, todo el proceso lo lleva el juez de Huelva. Pero este juzgado, a solicitud del Ministerio Público y de la Guardia Civil, respondió que no tenía competencia para dictar cartas rogatorias en el exterior: “Este juzgado no tiene competencia para investigar hechos cometidos fuera del país. Territorio nacional y, por tanto, no no hace lo que ya ha sido investigado, quedando el trámite pendiente exclusivamente de que el Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional] resolverá su jurisdicción ”, se lee en una decisión firmada por el juez Pérez Minaya el 16 de septiembre.

Actualmente, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras tres investigaciones por sospecha de fraude con criptomonedas que rastrean la estafa piramidal tradicional: las denominadas como Arbistar Business, Algoritmos y Kualian. En estos informes, los investigadores calculan los daños en más de 350 millones de euros y cuantifican las víctimas por decenas de miles. Según las distintas encuestas, se propusieron altos niveles de rentabilidad para atraer ahorradores. Por ejemplo, como dijo el juez José Luis Calama de Arbistar: “Esta conspiración supuestamente utilizó parte del dinero obtenido de los inversionistas para entregarlo a otros inversionistas anteriores en pago de los altos intereses pactados, lo que generó una gran confianza en ellos. que su inversión era segura y muy rentable, por lo que se animaron a invertir más dinero con la esperanza de obtener una rentabilidad aún mayor ”.