La red de corrupción de Petróleos de Venezuela pagó 30 millones en Andorra a un empresario | Internacional

La red de corrupción de Petróleos de Venezuela pagó 30 millones en Andorra a un empresario |  Internacional
El exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez (izquierda) con Hugo Chávez, en 2008, en Caracas.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La red de ex viceministros del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigados por cobrar comisiones a empresas a cambio de recompensas de la principal empresa estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), pagó $ 30,6 millones a los que Eudomario Carruyo fue el director financiero de esta empresa entre 2005 y 2011, según documentos a los que tuvo acceso desde EL PAÍS.

Carruyo recogió este dinero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2008 y 2010, mientras formaba parte de la dirección de la compañía energética. Los fondos provinieron de transferencias de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, ex abogado de la petrolera.

Los pagos se justificaron como un trabajo de consultoría prestado por Carruyo al grupo de exjerarcas y se cerraron mediante «contratos verbales». El asesoramiento falso fue una de las estratagemas del complot saqueado por PDVSA para justificar sus sobornos, dijeron los investigadores.

Un tribunal andorrano demandó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León por su presunta pertenencia a una red de 28 personas que cobraron entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que recibieron premios millonarios de PDVSA. La trama ocultó sus ganancias – $ 2.000 millones – en Andorra, país protegido en ese momento por el secreto bancario.

Conoce el documento de tu cliente para la cuenta de Banca Privada d'Andorra (BPA) vinculada al ex CFO de PDVSA Eudomario Carruyo.
Conoce el documento de tu cliente para la cuenta de Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculada al ex CFO de PDVSA Eudomario Carruyo.

Carruyo recibió 30,6 millones a través de una cuenta en BPA a nombre de su empresa panameña Biford Investments SA, en la que se presentó como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirector de PDVSA abrió ese repositorio para facturar por supuestos servicios de su empresa de ingeniería venezolana, Lugo Enterprise.

Así, Carruyo recibió $ 10,4 millones de empresas panameñas controladas por el ex viceministro Villalobos Lomond Overseas SA (5,5 millones), Monterrey Management Limited (3,1) y Tristaina Trading SA (1,8). Además, recaudó $ 15,1 millones de Highland Assets Corp, empresa de Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto líder de Diego Salazar, sobrino del exministro de petróleo Rafael Ramírez. Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la empresa panameña Worldwide Traders Line SA vinculada a Salazar y su esposa, Rosycela Díaz Gil.

Luis Carlos de León, ex abogado de PDVSA, pagó $ 2.9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo a través de Cano Navy Corp, su empresa panameña con cuenta en la BPA.

Mascarón de proa de la familia

El dinero de la trama llegó a las cuentas BPA de Carruyo en forma de transferencias internas, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, fue trasladado a otros depósitos del exdirector financiero de PDVSA en el exterior. Así, Carruyo transfirió 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubai controlado por su sobrina, la venezolana Katerina SP, de 34 años. Y pagó 6,5 millones en abril de 2010 en un depósito en un banco suizo donde figuraba como beneficiario.

El exdirector financiero de PDVSA le dijo a la entidad que había decidido borrar sus cinco cuentas en la BPA luego de la aparición de este banco en información periodística. «[Carruyo] No quiere correr riesgos ”, indicó la entidad financiera andorrana en un documento interno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo usó a su sobrina Katerina SP como testaferro en dos cuentas en BPA. Se trata de depósitos vinculados a las empresas panameñas Welnut Overseas SA y Fundación Terrystone que canalizaron el flujo de fondos millonarios inyectados por la trama.

El familiar del político admitió en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.

La artimaña de Carruyo de utilizar a su sobrina en sus cuentas en Andorra fue, según los investigadores, evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirector de la petrolera por su condición de Persona Políticamente Expuesta (EPI), etiqueta que identifica a un funcionario público, funcionarios o ex líderes que puedan recibir fondos corruptos.

Investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que Carruyo introdujo en la BPA y dudan de que la empresa de ingeniería y obras públicas que habría generado el dinero -Lugo Enterprise- tuviera alguna actividad real. También critican los supuestos contratos con los que el ex ejecutivo de la petrolera intentó justificar sus millonarios ingresos. «El trabajo entregado, los pagos pactados, los montos se desconocen», dijo el informe de Uifand.

Las encuestas también ponen en duda el origen de los 30,6 millones de cuentas que aterrizaron en la constelación de Carruyo.

Uifand sostiene que el exdirector utilizó la cuenta en la BPA en la que recaudaba esta suma como un «puente», una puerta de entrada para luego desviar fondos a otros depósitos. Así, su cuenta a nombre de la empresa Biford Investments SA recibió en 2010 11,5 millones de la red chavista y envió 11,2 millones a otra cuenta del exdirector de PDVSA en la entidad andorrana por cuenta de la empresa panameña Orfield Foundation SA.

Un informe incorporado al resumen -investigaciones que comenzaron en 2012 y ahora suman más de 76.000 documentos- enmarca los ingresos del BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización criminal que solía lucrarse con su cercanía al ejecutivo del expresidente Chávez. . «Los políticos venezolanos supuestamente han recaudado sobornos para facilitar los contratos de PDVSA con empresas extranjeras», se lee en el documento.

La tesis coincide con la presentada por el magistrado andorrano Canòlic Mingorance en septiembre de 2018 en el orden por el que procesó a 28 miembros de esta organización. La resolución presentó a la red como un grupo integrado por ex ejecutivos venezolanos y funcionarios de la energética nacional que cobraron más del 10% de comisiones a las empresas, especialmente chinas, que luego se adjudicaron contratos con PDVSA.

Desde hace años se desconoce la suerte corrida por Carruyo, quien ha estado vinculado a diversos derivados del saqueo de PDVSA.

Ismael Oliver, abogado del exministro venezolano Nervis Villalobos, defiende que su cliente «no ha cometido ningún acto de cohecho, corrupción o blanqueo de capitales en ningún país». Y precisa que el exjefe «no ha sido condenado por ningún tribunal». “Todas las transacciones que ha realizado el señor Villalobos en BPA, su filial Banco de Madrid o cualquier entidad financiera han sido revisadas y supervisadas expresamente por el departamento de cumplimiento normativo de los bancos y son legales”, responde Oliver a este diario por correo electrónico.

Sin embargo, las investigaciones indican que la conspiración desplazó el flujo de fondos que iban a Andorra a través de una complicada red de cuentas opacas y empresas instrumentales – inactivas – en paraísos fiscales como Suiza o Belice.

La fiscalía venezolana estimó en 4.200 millones de euros el saqueo de la petrolera estatal perpetrado por la red. Junto al ex viceministro Villalobos, la organización incluía a Javier Alvarado, el todopoderoso ex viceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec). Un expresidente que se encuentra bajo investigación en España y Estados Unidos y que fue detenido en Madrid en 2019 a instancias de un tribunal de Texas, que lo buscaba por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para blanquear. Las investigaciones del juez estadounidense investigan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares vinculado a la energética venezolana.

Una investigación interna de los actuales ejecutivos de PDVSA determinó que exdirectores de esa empresa habían defraudado a la empresa, al menos $ 500 millones. El método consistió en la auto-adjudicación de contratos para la compra de equipos a sus propias empresas. Para ello, habrían amañado las licitaciones y lavado su botín en España. De los 48.000 contratos revisados ​​entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron para empresas propiedad de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. PDVSA ha presentado una denuncia contra los dos en España.

La denuncia también está dirigida contra Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. La Audiencia Nacional se ocupa de la denuncia. Varias de las personas encuestadas viven en España, donde han adquirido propiedades de millonarios.

investigacion@elpais.es

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