Pareja rusa Kokorev vendió 679 millones de armas desde su apartamento en Madrid | España

Una amable y educada pareja rusa con sus vecinos en el número 82 de la calle Pintor Rosales de Madrid, saqueó 120 millones de las arcas del tesoro de Guinea Ecuatorial mediante la venta de armas, barcos y helicópteros a la ex colonia española, con importantes costes adicionales y ayuda de familiares y generales de dictador Teodoro Obiang. Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir movieron 679 millones a través de los hijos de una gigantesca red de empresas en paraísos fiscales en las que escondieron sus actividades delictivas durante 15 años, según un informe de 500 páginas de Anticorrupción. La oficina del fiscal.

La investigación judicial demostró que Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente de Guinea Ecuatorial y ex director general del gabinete militar, había recaudado 2,7 millones del Kokorev; Melchor Esono Edjo, sobrino y exsecretario de Hacienda, recibió 201.000; Agustín Ndjon Ona Mbuy, primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, se embolsó 103.000; Hassan Khalil Hashem, asesor presidencial de defensa, 1,2 millones; y Luciano Esono Bitegue Ate, ex director del gabinete militar del presidente, 2,3 millones. Comisiones ilegales pagadas con fondos públicos malversados. La anticorrupción pide ocho años de prisión para Vladimir y seis para Julia e Igor, presuntos secuaces del presidente Obiang, por múltiples delitos de blanqueo de capitales, además de multas de 550 millones de euros.

Vladimir Kokorev, de 66 años, se presentó como historiador, aunque su séquito afirma que colaboró ​​con la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética; su esposa Julia Maleeva, de 66 años, lo hizo como periodista. Igor debutó como abogado en un prestigioso despacho de abogados madrileño. Ni el conserje celoso de su propiedad, en una de las zonas más exclusivas de la capital, en la que han invertido cerca de tres millones, ni el vecino más desconfiado imaginaba que esta discreta familia vendía material de defensa militar y armas de doble uso. guerra, cohetes guiados, vehículos blindados, caza-bombarderos, helicópteros de combate y fragatas a Guinea Ecuatorial. Sus nombres no estaban en el buzón, solo Blue Profile, la empresa fantasma que solía comprar la casa. Un coche de la policía nacional custodiaba día y noche el edificio, donde también se encuentra la embajada de Siria.

La paz de la familia llegó a su fin cuando en 2007 este diario publicó varios informes sobre las transferencias de 130 millones que la pareja había recibido en una cuenta a nombre de su empresa panameña Kalunga Company en Las Palmas de Gran Canaria y la ‘Asociación de Derechos Humanos Derechos de España. entabló acciones legales contra ellos como presuntos hombres del presidente de Guinea Ecuatorial. La pareja testificó ante la fiscalía anticorrupción, pero la apatía judicial y policial congeló durante años la investigación abierta por un juzgado de Las Palmas.

En 2012, durante una reunión de fiscales franceses y españoles en Madrid para discutir sobre Teodorín Obiang, el hijo del dictador que iba a ser juzgado en París, se puso sobre la mesa el nombre de los Kokorev. Misteriosamente, unos días después, la familia abandonó su casa y escapó de la redada. Los tentáculos de Kokorev se estiraron muy lejos. Un año después, Igor tuvo «acceso no oficial» al informe que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) había elaborado sobre ellos. Seis años después, en 2018, Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en Panamá y extraditados a España. Llevan en prisión preventiva más de dos años. Otro de sus hijos, Vladimir, está desaparecido y tiene una orden de registro y arresto en su contra. Sospechoso de residir en Estados Unidos.

El allanamiento de la casa de Pintor Rosales se ha convertido en una mina para los investigadores. En las computadoras de Vladimir se encontraron decenas de contratos para la compra y venta de armas y equipo militar. Y los documentos sobre el valor real del material de uso frecuente que vendieron a Guinea Ecuatorial. Se vendieron dos cazabombarderos por los que pagaron 1,8 millones por 25,5 millones, un costo adicional de 23 millones «con el que se cubrieron las ganancias pactadas con el asesor militar de Obiang Hassan Hashem y Luciano Esono», según el memorando de la anti -fiscal de corrupción. Despacho.

Les preuves trouvées dans ce dossier et dans d’autres ont servi au procureur Luis del Río Montes de Oca et à Ana Isabel de Vega, la juge de Las Palmas qui a instruit l’affaire, pour soutenir leur enquête qui a commencé une décennie plus pronto. La policía judicial logró reconstituir las 59 transferencias realizadas entre 2005 y 2012 con fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a la oscura red de empresas instrumentales de Panamá y Seychelles creada por Kokorev. El dinero, que acabó en el banco Nordea de Dinamarca y más tarde en el Credit Suisse de Suiza, ascendió a 679 millones. Varios correos electrónicos muestran que Vladimir se puso en contacto con Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, para atender sus solicitudes de armas en caso de un posible golpe.

La fiscalía afirma que para blanquear los 120 millones de ganancias, Vladimir Kokorev utilizó testaferros lituanos y rusos, a quienes colocó a la cabeza de una red corporativa tejida por él mismo desde las sombras. En particular, Vladimir Evdokimov, de 56 años, condenado por tráfico ilegal de misiles de crucero a China e Irán. Y atribuye un papel trascendente a Juan Arencibia, abogado y ex socio del bufete Ernst & Young en Las Palmas, y a sus hermanas Margarita y María Luisa, una de ellas pagada por una de las empresas instrumentales del matrimonio. «Por el éxito del plan criminal (Arencibia) trajo sus cuentas en Suiza y sus empresas en las Antillas Neerlandesas», especifica la acusación firmada por el fiscal Javier Ródenas, diputado de Del Río.

La casa de la calle Pintor Rosales y las otras ocho plantas y 107 villas (Sands Beach Resort) que los Kokorev abandonaron apresuradamente en Madrid, Las Palmas y Tenerife acababan de terminar en una larga lista de propiedades en todo el país, valoradas en 91 millones. . Las investigaciones de la Policía Judicial dieron como resultado la joya de la corona de esta pareja rusa: dos edificios de apartamentos en Nueva York. Para el primero, ubicado en 901 Broadway Street, gastaron $ 17,6 millones; por el segundo, en 290 Mulberry Street, pagaron 22,3. En la Gran Manzana, la familia también compró un apartamento en la Trump Palace Tower en la calle 69, que costó dos millones, y otro en la 85, por 5,8 millones. Este último fue adquirido por Sandra Herrera Sánchez, esposa de Vladimir, el hijo fugitivo.

El apetito inmobiliario de los Kokorev también los llevó a buscar otras propiedades en Londres, donde tomaron una en 113 Jermyn Street por 4,5 millones y otra en 285 Oxford Street, ambas en el corazón de Londres, por las que pagaron 12,3 millones.

En Panamá, país donde fueron detenidos, aprovecharon un apartamento en las Mystic Point Towers por el que pagaron 318.000 euros; un piso en la Trump Ocean Club Panama Tower valorado en 632.000 y una oficina en la Global Bank Tower por 199.000. En República Dominicana adquirieron una villa en la urbanización Casa de Campo, cerca de Santo Domingo, por un precio de 2,7 millones.

La jueza de Las Palmas Ana Isabel Vega emitió en mayo una orden de apertura de un juicio oral que requerirá que la pareja y su hijo se sienten en el banquillo por un presunto delito de lavado de activos. Las condiciones impuestas por Panamá para su extradición a España impiden que sean juzgados por otros delitos. La Asociación Española de Derechos Humanos pide nueve años para Vladimir y seis para su esposa e hijo. La defensa de Kokorev niega los hechos y exige su absolución.