Pastrana y Gaviria, dos de los cinco ex presidentes vivos de Colombia, en los “Pandora Papers” | Papeles Pandora

Pastrana y Gaviria, dos de los cinco ex presidentes vivos de Colombia, en los “Pandora Papers” |  Papeles Pandora

Dos de los cinco ex presidentes colombianos vivos, el liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002), han recurrido a empresas financieras opacas, según Pandora Papers, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional. de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó EL PAÍS y en la que la alianza editorial El espectadorCONECTADO Realizó la investigación en Colombia.

Las vidas de los dos han estado intensamente ligadas a la política, incluso después de que él dejó el poder presidencial. Los dos ex presidentes tocaron las puertas de la opacidad financiera después de que ya habían salido de la Casa de Nariño. Gaviria formó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una empresa en Panamá con la que controlaba una empresa colombiana vinculada al sector de hidrocarburos. En el caso del expresidente Pastrana, la investigación muestra cómo el político conservador logró mantener limitada a la empresa cerca de la costa en Panamá y desde allí administrar parte del patrimonio familiar.

Pastrana, quien tiene la nacionalidad española honoraria desde 2018, solicitó en diciembre de 2016, como muestra uno de los documentos filtrados, vincular la empresa panameña Vanguard Investment Inc. a una cuenta bancaria en Estados Unidos con “activos”. Finanzas líquidas ”. calculado en $ 600,000, mientras que su capital autorizado era de solo $ 10,000. Con la mudanza, el capital de esta cuenta en el exterior se puso a nombre de la empresa panameña. Esta es la primera vez que el nombre de Pastrana aparece vinculado a la empresa cerca de la costa.

La propietaria del 100% de las acciones de la empresa panameña desde 2005 es la empresa colombiana Salatina Puyana y Cia S. en C, según confirmó el expresidente a las preguntas del ICIJ y la alianza editorial. El espectadorCONECTADO. Los beneficiarios finales de esta estructura corporativa son Andrés Pastrana y su familia, su esposa, Nohra Puyana. Según certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá, Salatina Puyana se estableció en mayo de 2002, justo cuando Pastrana estaba a punto de dejar la presidencia.

Andrés Pastrana, durante una rueda de prensa el 4 de octubre de 2016.
Andrés Pastrana, durante una rueda de prensa el 4 de octubre de 2016. Fernando Vergara (AP)

Pastrana explicó que a partir de 2016, para cumplir con un cambio en la ley panameña, «las acciones al portador debían convertirse en acciones nominativas», lo que le obligaba a cambiar Vanguard Investment Inc .., conforme a la ley en Panamá, era imposible conocer el nombres de los beneficiarios de muchas empresas, incluido el ex presidente.

El expresidente explicó que el objetivo de estos movimientos en el exterior era «hacer inversiones colombianas en el exterior, como se indica en los registros de inversiones ante el Banco de la República». «Es decir, el objetivo era convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio», agrega.

En 2016, Pastrana seguía siendo muy activo en política y se convirtió en uno de los líderes del No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC, que estuvo muy cerca en octubre de 2016. Después de haber pasado el poder a Álvaro Uribe (2002-2010) fue su embajador en Washington durante menos de un año en 2005. Desde entonces ha seguido siendo una fuerza influyente dentro del Partido Conservador.

Las entidades tributarias de Estados Unidos y Colombia, el IRS y la DIAN, respectivamente, han desarrollado acuerdos de información y los datos se transmiten continuamente sobre personas físicas que tienen cuentas en Estados Unidos siendo residentes, colombianos y viceversa. Empresas u operaciones cerca de la costa No implican por sí mismos ningún tipo de ilegalidad en la legislación colombiana, aunque dificultan la trazabilidad del origen del dinero, o saber si sus accionistas han declarado correctamente las acciones o recursos que les corresponden. Desde 2014, Colombia ha eliminado a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

Pastrana asegura que Salatina Puyana y Cia S en C. ha declarado la inversión a las autoridades tributarias colombianas, así como los rendimientos desde que la inversión colombiana se realizó en el exterior. Debido a la reserva fiscal, no hay forma de acceder al registro de contribuyentes colombianos para comparar estos datos.

El expresidente sostiene además que «nunca se ha ocultado la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios de Vanguard Investment Inc.», pero sus nombres solo se han encontrado ahora que se ha revelado su solicitud realizada en 2016.

César Gaviria Trujillo es el otro expresidente colombiano que figura en las filtraciones. El actual director del Partido Liberal, al que siempre ha estado vinculada su carrera política, ocupó la Casa de Nariño de 1990 a 1994. Al final de su mandato, fue elegido Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Regresó a Colombia en 2005, desde donde lideró la fuerza política tradicional en diferentes momentos. A diferencia de Pastrana, tuvo un papel protagónico en la campaña que fue derrotada por el Sí en el Plebiscito de Paz de 2016.

Cesar Gaviria en un evento político en Sogamoso, Colombia el 4 de febrero de 2018.
Cesar Gaviria en un evento político en Sogamoso, Colombia el 4 de febrero de 2018. Nicolo Filippo Rosso (Bloomberg)

Esta no es la primera vez que el expresidente se ve implicado en una filtración de documentos que lo vinculan con empresas opacas. A través de una encuesta de la alianza editorial El espectadorCONECTADO En 2019, se descubrió que era dueño de un negocio en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez es accionista de otro en Barbados.

Según documentos descubiertos en los Pandora Papers, Gaviria formó en 2010 con su hermano Luis Fernando Gaviria y otros socios la empresa panameña MC2 Internacional SA, que se convirtió en el único accionista de una empresa colombiana del mismo nombre. , MC2 SASESP (las últimas iniciales indican que es una empresa de servicios públicos).

El colombiano fue creado en junio de 2005 por el hermano del expresidente, justo cuando Gaviria acababa de regresar al país luego de sus años en Washington al frente de la OEA. En 2007, el Presidente se incorporó a la empresa, que se dedica a actividades relacionadas con el gas natural y otros combustibles.

Con el paso de los años han ido llegando nuevos socios, pero César Gaviria sigue siendo el accionista mayoritario. Tras su constitución, la empresa panameña, que tenía solo $ 20.000 en capital, se convirtió en el único accionista de la empresa colombiana, cuyo valor nominal de las acciones superaba los $ 286.000. El sitio web de MC2 Colombia, que en 2011 incluso internacionalizó sus actividades en Perú, responde a la pregunta de Quiénes somos así: Somos una empresa colombiana con más de 14 años de experiencia en el sector del gas natural; Ofrecemos soluciones energéticas que se transforman constantemente para satisfacer las demandas del mercado y de nuestros clientes.

El expresidente no respondió a las preguntas del ICIJ, pero sí su hermano. Ante la mayoría de las preguntas, Luis Fernando Gaviria dijo: «Si es necesario o práctico, la empresa mencionada es la que debe dar respuesta a esta pregunta». Cuando se le preguntó si declara los activos y actividades de estas empresas a las autoridades colombianas, dijo: “La información financiera y fiscal de los ciudadanos colombianos está protegida por la reserva documental.

Pilar Cuartas, María Camila Hernández, Isabela Granados, Camilo Vega Barbosa y Carlos Eduardo Huertas, de la alianza editorial El espectadorCONECTADO, realizó la investigación de los papeles de Pandora en Colombia