Sospechas de estafas de criptomonedas inundan la Corte Nacional

Presuntas estafas con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, han irrumpido en los tribunales españoles, donde las quejas y demandas de miles de personas afectadas han visto cómo se acumula la evaporación. cientos de millones de euros a través de esquemas piramidales.

Las criptomonedas o criptomonedas son monedas virtuales basadas en códigos de seguridad encriptados para certificar transacciones electrónicas para la compra y venta de bienes y servicios, y ya existen alrededor de 5.000 de ellas, aunque solo 40 de ellos tienen efectivo en el mercado.

En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado fue $ 336 mil millones.

En la actualidad, en España, el mayor supuesto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, una firma de inversión en bitcoins con sede en Londres que podría haber defraudado a más de 280 millones de euros a unos 3.000 inversores y que la Audiencia Nacional ya está investigando.

La denuncia, presentada por Abogados Zaballos, enumera una serie de presuntos delitos como fraude, intrusión, blanqueo de capitales, delitos corporativos, malversación y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca -en búsqueda y captura desde el 10 de mayo- su esposa Paloma Gallardo y su hijo Javier.

Abogado Marcador de posición de Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones Bitcoin, aboga por la creación de tribunales especializados en estas operaciones, y lamenta la pereza que, a su juicio, ha manifestado tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España , que advierte contra estas barreras financieras pero no impide que funcionen.

Estafa piramidal

Debajo del volumen presuntamente defraudado por los algoritmos está Nimbus, quien, según un informe forense de la Guardia Civil, supuestamente estafó cerca de 136 millones de euros.

Tras una denuncia ante un juzgado de Huelva por parte del despacho de abogados Aranguez Abogados, la Audiencia Nacional debe decidir sobre su competencia, después de que la corte fue inhibida.

El cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgo de Medio Oriente del Banco Mundial; En 2020, creó Nimbus en Malta, y en octubre del mismo año, la compañía ya dejó de cumplir con sus compromisos con sus inversores, alrededor de 4.000.

Según la denuncia, Nimbus estaba siguiendo un esquema piramidal o un esquema Ponzi, según el cual, en lugar de comprar y vender criptoactivosDe hecho, no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a pagar los intereses de los primeros inversores con el capital ofrecido por los siguientes.

La Operación Nimbus, que garantizaba retornos de entre el 7% y el 15% mensual, podría constituir delitos de fraude, blanqueo de capitales y organización delictiva.

Blanqueo de capitales y organización criminal

Otro caso que ya está investigando la Audiencia Nacional es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros pero podría ascender a hasta 100 millones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife al entenderse que los investigados, encabezados por Santiago Fuentes Jover, podrían haber sido imputados por fraude agravado, organización delictiva y delito continuado de falsificación de documento mercantil.

Se dice que Arbistar ideó un esquema de fraude que prometía a los inversores retornos de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente, siempre los sábados, y dándoles la opción de agregarlo a las cantidades iniciales invertidas. u optar por el reembolso.

Como en el caso de Nimbus, lo que habría pasado es que utilizaron parte del dinero obtenido de los inversores para entregárselo a los inversores anteriores como pago por la alto interés acordado, subraya el juez.

También en el Audiencia nacional, El Juez de Apoyo del Juzgado Central de Instrucción No. 6, Elías Gadea, abrió expediente a fines de abril luego de una demanda contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundada en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.

Según la orden del juez, los inversores cambiaron euros por Ethereum a través de una billetera virtual con un contrato de Duración de 1000 días.

El juez tiene indicios de que, además del esquema piramidal con criptomonedas, Kuailian podría haber cometido evasión fiscal, estando domiciliado en Estonia mientras operaba en España, así como blanqueo de capitales, aunque aún tiene que cuantificar el volumen de la supuesta estafa.